#FATF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi kebijakan terkait pelaporan pemilik manfaat kepada Korporasi. Kegiatan dengan tema “Terciptanya ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD optimistis Indonesia bergabung menjadi anggota Kelompok Kerja Aksi Keuangan untuk Pencucian Uang dan Pendanaan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan (Sulsel) menggelar sosialisasi penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) tahun anggaran 2023. ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan dan evaluasi target kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) ...

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI Komjen Polisi Boy Rafli Amar menyatakan komitmen Indonesia terkait upaya global dalam mencegah dan memberantas pendanaan tindak pidana ...

Tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyerahkan tersangka beserta barang bukti penggelapan pajak dan pencucian uang kepada Jaksa ...

Mewakili Pemerintah Republik Indonesia di konferensi"Integrity and Compliance Task Force B20: Fostering Agility to Combat Money Laundering and Economic Crimes", Menteri Keuangan Sri ...

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersamaPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangandan 11 instansi lainnya menyusun dan membahas draf tanggapan pencegahan pendanaan teroris ...

Perusahaan teknologi finansial (fintech/tekfin) DANA berpartisipasi sebagai pembicara pada on-site visit Mutual Evaluation (ME) oleh Tim Asesor Financial Action Task Force (FATF) dalam rangka upaya ...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mendorongMajelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk meningkatkan koordinasi dalam pengawasan ...