#FATF

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan penghentian sementara transaksi dari 17 rekening dengan nilai Rp77,945 miliar dengan aliran dana yang diduga berasal dari tindak ...

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga orang-orang kaya, yang kerap disebut "crazy rich", melakukan tindak pidana pencucian uang. Menurut dia, analisis PPATK ...

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mendorong lembaga penyedia jasa keuangan dapat memetakan dan mengkaji risiko tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi sekaligus mengevaluasi kewajiban pelaporan pemilik manfaat bagi korporasi untuk mencegah pencucian uang ...

Kementerian Keuangan bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) untuk mencegah sekaligus memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ...

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI mewajibkan agar seluruh notaris di Indonesia menggunakan aplikasi Government Anti-Money Laundering (goAML) untuk mencegah ...

Kakanwil Kemenkumham Sulsel Harun Sulianto mengikuti webinarPemanfaatan pemilik manfaat korporasi atau Beneficial Ownership (BO) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat melakukan audit kepatuhan terhadap notaris di Kabupaten Pasangkayu dalam rangka penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ). ...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan komitmen Indonesia mengatasi kejahatan lintas negara yang memanfaatkan keterbatasan yurisdiksi dan celah akibat perbedaan ...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia-Rusia terkait Bantuan Hukum Timbal Balik dalam ...